Hvitvasking
Rapporteringsplikt til Økokrim: hva utløser den?
Rapporteringsplikten utløses ved 'mistanke', ikke kun ved bevis. Slik kalibrerer du terskelen.
Oppdatert 27.4.20266 min lesing
Etter hvitvaskingsloven § 26 skal rapporteringspliktige melde fra til Økokrim ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte fra straffbar handling eller terrorfinansiering.
Vurderingstema
- Avvik fra kundens normale transaksjonsmønster
- Manglende økonomisk eller forretningsmessig forklaring
- Komplekse strukturer med uklart formål
- Land med høy risiko (FATF grålister)